本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,979,919,191为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  华邦健康是国内皮肤临床用药及皮肤健康领域有突出贡献的公司，公司目前形成了以大健康产业为主要发展趋势，经营事物的规模涵盖医药、医疗、农化、新材料、旅游等领域的发展格局。

  公司医药业务分为自营和代理两部分，自营部分包含医药制剂及原料药的研发、生产和销售，代理部分主要是代理制剂产品的学术推广。

  医药制剂：公司产品主要覆盖皮肤、结核、抗感染、呼吸、抗肿瘤等品类，并积极向健康管理产品延伸。公司依托旗下“华邦制药”及多个专业品牌，以个人常见皮肤病症为出发点，构建最具深度和广度的产品矩阵。皮肤类产品的主治病症包括瘙痒、皮炎湿疹、痤疮、银屑病、体癣、荨麻疹、过敏性鼻炎等，能够完全满足全年龄段客户皮肤治疗的全方位、多层次需求。经过近30年的耕耘，公司产品品牌在业界得到普遍认可，核心产品“乳膏”、“萘替芬酮康唑乳膏”等产品在相关品类中处于领头羊。公司采取学术推广和院外零售相结合的营销模式，在保持院内市场领头羊的同时，积极实施产品定位升级，全力发展药店、第三终端、电商等渠道，从院内向院外进行拓展，逐步的提升院外市场份额。

  原料药：企业具有华邦胜凯及汉江药业两大原料药生产企业。华邦胜凯主要生产皮肤、结核、肿瘤类原料药，其产品以内部供应为主，保障了公司核心产品的原料药供应，使得公司成为了同类企业中最早实现原料药和制剂生产一体化的企业之一。汉江药业产品有甾体激素、驱虫类、呼吸系统类、消化系统类原料药，为出口导向型，主要销往欧美、日本等发达国家，与国际知名药企，如雅培、强生、礼来、默沙东等建立了长期合作关系。

  代理产品：依托于百盛药业，主要在东北地区进行学术推广，产品涵盖心脑血管、眼科、免疫等治疗领域，并代理注射用血栓通、左卡尼汀注射液、注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯等临床重磅品种。

  公司产品盐酸莫西沙星片、他达拉非片、利伐沙班片、对氨基水杨酸肠溶颗粒获批，阿那曲唑片、异烟肼片、吡嗪酰胺片、阿伐斯汀胶囊相继通过一致性评价，在完善公司皮肤、结核、抗肿瘤产品结构的同时，介入潜力巨大的男科领域，进一步丰富了公司的产品品种类型，为公司贡献新的业绩增长点。

  公司自成立以来，一直秉承“原料药+制剂”一体化理念，最早于2001年建成并投产武隆原料药基地，基本覆盖公司核心产品的原料药需求。随着一致性评价和带量采购的不断推进，药企中标品种平均降价幅度超过50%，在药品价格大大下降背景下，公司的原料药自产能力成为了成本控制的核心，一方面能够保障原料药稳定供应，另一方面能够最大限度减少相关成本，维持各产品的盈利水平。

  报告期内，公司水土生产基地和四川明欣药业生产基地完工并正式投产，其中水土基地作为数字化、信息化的高端智能制造平台，对标国际领先水平建设，具备全剂型生产的基本工艺，直接提高产能至4-8倍，在满足公司产能扩张和新药生产的同时，也为公司布局CXO等创新业务打下坚实基础。

  在保持院内市场领头羊的基础上，公司积极投向更加广阔的院外市场，通过多种方式稳步提升市场占有率。第三终端方面，公司主动赋能中小型商家，采取多种方式实现覆盖，目前已覆盖超过20万家终端；电商方面，公司全面布局B2B、B2C、O2O渠道，以治疗银屑病相关药品为核心，实施精准化营销，目前公司已与阿里健康大药房、京东大药房、美团、饿了么、平安好医生、叮当快药、1药网等10余家平台达成合作，并在天猫平台开设了“华邦制药”旗舰店。

  据国家统计局多个方面数据显示，2020年，全国医药制造业规模以上企业营业收入实现正增长，达2.49万亿元，同比增加4.5%。累计实现总利润3506.7亿元，同比增加12.8%，高于全国规模以上工业公司同期整体水平8.7个百分点。随着国内疫情的好转，自三季度起，医药制造业整体回升至正常水平。预计在未来较长时期内，中国人口老龄化的趋势会愈加明显，医药行业将整体受益，保持平稳快速发展。

  今年以来，国家持续推进医药、医保、医疗“三医”联动，共同促进医药行业不断朝健康、阳光方向发展。医药方面，国家逐步推动一致性评价工作、发布注射剂一致性评价技术标准，修订药品注册和生产监督管理办法、优化审批效率，稳步推进第三批国家集采、实现仿制药降价放量。我们大家都认为，一致性评价和带量采购的加速，标志医药行业集中度将逐步提升，对企业研发能力、生产能力均提出了更加高的要求，拥有核心竞争力的行业龙头将因此受益。

  公司医疗服务业务主要包含以收购、新设、参股等方式运营综合医疗机构和专科医疗机构，以及从事医疗配套供应链服务。主要的经营模式为：联合区域性大型三甲医院与优质医生团队，引入海外优质诊疗体系及治疗方法，搭建患者健康管理服务及医疗供应链服务体系，为患者提供专业化、个性化医疗服务；并通过医疗资源、管理经验的积累，进一步搭建集医、教、研为一体的医疗服务平台、医生创业平台。

  目前公司运营中的医疗机构有德国莱茵康复医院、瑞士巴拉塞尔生物诊疗中心、重庆北部宽仁医院、玛恩皮肤美容医院（连锁）；此外，北京华生康复医院已完全建成、预计2021年上半年正式开业。

  （1）德国莱茵医院：位于德国温泉度假圣地巴特罗青根，成立至今超过50年，设有270张床位。专注于骨科、内科、运动伤害、心脑血管疾病和静脉疾病等领域的康复治疗，通过现代化、科学化的诊断以及人性化的医疗理念服务患者，树立了良好的医疗口碑及令人信赖的医疗品质。

  （2）瑞士巴拉塞尔生物诊疗中心：成立于1958年，地处著名旅游城市---瑞士圣加伦，是生物治疗领域欧洲第一家顶级规模、历史最长、知名度最高、技术体系最成熟的综合性生物治疗机构。其权威学科是治疗各类肿瘤、慢性疾病和抗衰老。医院也是当地州最大的企业，在欧美享有极高知名度；医院拥有完善的医疗设施、先进的管理体系和领先的生物医疗技术，在医疗全球化的进程中拥有巨大的发展潜力。

  （3）重庆北部宽仁医院：是一家三级综合医院，位于重庆市两江新区核心地带，依照国家三甲医院建设标准建设，编制床位1000张，重点打造心血管内科、神经疾病科、妇产科、儿科等科室。宽仁医院于2020年4月正式开业，一期600张床位，目前已开设临床科室24个，平台科室7个，设置职能部门12个，成立12个委员会。

  （4）玛恩皮肤医院（连锁）：成立于2016年，总部在重庆，目前在厦门、福州、兰州、济南、合肥、南昌以及其他多个城市拥有各类连锁机构30余家。玛恩是以皮肤健康管理为特色的轻医美连锁品牌，其业务涵盖斑、疤、痘、印、坑等皮肤治疗，以及敏感肌护理、美白、抗衰等医疗美容服务，定位为“专业的私人皮肤医生”，能够完全满足全年龄段客户皮肤管理需求。玛恩集医教研于一体化，在做好医疗服务的同时，依托顶级皮肤医美团队，积极开展产品自主研发和教学培训。截止目前，已成功推出包括疤痕修复、敏感肌护理、抗衰在内的六大方案，并形成了成熟的治疗体系。

  （5）北京华生康复医院：位于北京丰台区，编制床位300张，主要定位为向患者提供中高端的康复服务，承接北京地区的医院及患者资源，将开设内科、外科、儿科等11个门诊科室，检验科、药剂科、医院影像科等6个医技科室，重点打造神经康复中心、骨科康复中心、运动康复中心及心脏康复中心。

  在中国，随着人口老龄化加速及慢性病患病率上升，公立医院无法完全满足医疗服务需求的迅速增加，故要求民营医院在解决医疗服务不足方面发挥及其重要的作用。同时，随着可支配收入的增加，有更多的人士已不满足于基本医疗服务，而是要求提供定制或私隐程度更高的医疗服务。目前医疗行业仍以公立医院为主导，但民营医院增长迅猛。近年来，国家对于社会办医的关注扶持力度逐步提升，社会办医慢慢的变成为缓解医疗资源紧缺的重要力量。由于政府颁布激励政策，中国民营医院的数量迅速增加。民营医院的数量从2015年底的14518家增加至2019年底的22424家，复合年增长率为11.5%。随着医疗改革的不断深入，公立医院医生等资源的不断释放，民营医院将迎来更为高速的发展，特别是三级医院的发展势头更为明显。

  医美作为近几年崛起的行业之一，具备医疗和消费双重属性，行业本身拥有较高天花板，而且增长迅速，受到市场广泛关注。据测算，2020年中国医美市场规模在1900亿元以上，同比增长11.6%，预计到2023年市场规模可达3100亿元，未来的年化增长在15%-20%区间。市场认为，未来5-10年，随着渗透率的提高，医美行业即将迎来一个黄金发展周期。

  公司控股子公司颖泰生物主营农化业务，经营事物的规模涵盖农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售，以及GLP登记注册技术服务。公司在农化行业深耕十余年，构建了集研究开发、技术分析、中间体、原药及制剂的生产和销售为一体的全产业链商业模式。已形成品种丰富、工艺技术较为先进的除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大品类百余种产品，业务遍布全球20余个国家和地区，产品受到了ADAMA（安道麦）、CORTEVA（科迪华）、NUFARM（纽发姆）、LANXESS（朗盛）等众多国际知名跨国农化公司的认可。

  2016年-2019年，颖泰生物位列全球农化行业出售的收益的第13名、第12名、第10名和第12名，位于中国本土农化公司之首。公司连续多年位于全国农药行业销售百强企业前三名。根据中国农药工业协会统计，2014年-2020年，公司分别位列全国农药销售百强的第3名、第2名、第3名、第1名、第2名、第2名和第4名。

  颖泰生物采用集团化管理，即公司对采购、生产和销售进行整体把控，由各生产型子公司具体实施。

  公司农化板块进出口业务中，以销售出口为主，进口业务较少。2020年公司农化板块境外销售业务占农化板块营业收入50.10%，较2019年的58%下降7.90%；其中基本的产品的境外销售占比在80%以上。销售型农化公司执行免退的出口退税政策，生产型农化子公司执行免抵退政策。2020年3月，财务部税务总局公告的2020年第15号文，提高了部分产品出口退税率，其中涉及公司部分产品，但整体影响不大。2020年度中美贸易摩擦缓解，贸易影响变化不大，同时，公司积极应对市场变化，拓展南美市场且效果良好，逐步降低了中美贸易对公司业绩的不利影响，2020年南美市场占外销比提升至18%，销售市场拓展明显。

  公司农化业务经营主体颖泰生物及其控股子公司颖泰分析、禾益化工、山东福尔、江苏常隆、上虞颖泰等均为国家高新技术企业，在农化领域已获得授权国家专利227项，承担国家级及省级多项科技项目，解决了多项行业关键共性技术难题。颖泰生物成为国内首家申请并获得通过的FAO/WHO国际农药标准的企业，先后获得了北京市企业技术中心、十百千工程重点培育企业、中国农药企业百强等多项荣誉称号。

  公司积极做出响应政府政策，格外的重视安全环保工作，加大环保投入力度，严控生产的全部过程，有效组织规模生产，注重提升员工安全环保意识，安全环保和保质保量并驾齐驱，构建了公司安全、健康、高效的运营环境，保证了公司发展稳步上升。

  公司积极推行人机一体化智能系统、生产自动化，大大降低农药原料药及制剂生产的全部过程中的安全风险和人力成本。同时，机器的稳定性可以从根本上保证产品的精细化程度，自动化生产将间歇性生产变为连续性生产，极大的提高了单位面积的产出，从而逐步提升产品质量和产量。

  全球经济提高速度放缓，国际市场风险点和动荡源增加；国内农化行业面临空前的环保压力，高效低毒的环保新型农药受到青睐，传统的高毒低效农药将被加速淘汰；环保政策长期趋严，环保不达标的“散乱污”企业被限产停产，中小产能及落后产能被不断清出；行业准入门槛提高，壁垒优势显著，整合加速，集中度不断的提高，一体化程度领先的企业将占据优势地位；农药行业的发展无论从国际还是国内来看，持续向规模化、集约化、环保化发展，拥有此优势的农药企业将拥有巨大的市场空间。

  公司控股子公司凯盛新材主要是做精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，基本的产品有氯化亚砜、芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯、氯醚和聚醚酮酮。全部的产品均由凯盛新材化工园区生产。公司成立了以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到高性能纤维芳纶的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的特色鲜明的立体产业链结构。目前，公司是全球最大的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。

  凯盛新材以计算机显示终端为主、贸易商客户为辅的方式开拓业务，依照客户及市场需求对外采购原材料后，利用其自有工艺技术及生产资源组织安排产品生产及销售。

  2020年6月24日，芳纶聚合单体两万吨装置扩建项目（二期）取得淄博市生态环境局出具的《关于山东凯盛新材料股份有限公司2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）装置二期项目环境影响报告书的审批意见》（淄环审[2020]56号），同意该项目进行建设。

  2020年6月19日，2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目取得淄博市生态环境局出具的《关于山东凯盛新材料股份有限公司2000吨/年聚醚酮酮树脂成型应用项目环境影响报告书的审批意见》（淄环审[2020]55号），同意该项目进行建设。

  2020年6月24日，安全生产管控中心项目取得淄博市生态环境局淄川分局出具的《关于山东凯盛新材料股份有限公司安全生产管控中心项目环境影响报告表的审批意见》（川环报告表[2020]95号），同意该项目进行建设。

  凯盛新材新材料板块进出口业务中，进口业务较少，境外出售的收益占主要经营业务收入比重为15.57%，主要为向美国杜邦公司、东丽新材料等大型跨国公司销售芳纶聚合单体产品。公司芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）等产品出口享受免抵退税政策，近年来，出口退税率逐渐提升。

  经过多年的技术积累，凯盛新材拥有较强的研发技术实力和发展的潜在能力，具有多年的氯化亚砜及其下游酰氯产品的生产经验。目前，凯盛新材已经具备了氯化亚砜及酰氯类产品的生产、提纯及检测等核心技术；在生产及安全预警方面采用了自动化控制管理系统，保证了生产的稳定连续及安全性；通过二氧化硫的分离和循环利用，实现了整个生产的基本工艺的节能环保和提质增效。

  凯盛新材在间/对苯二甲酰氯类化工行业拥有扎实的技术基础。公司的“氯化亚砜制备间苯二甲酰氯试制”和“氯化亚砜制备对苯二甲酰氯试制”均获得山东省中小企业科学技术进步一等奖。凯盛新材作为行业内的领军企业，主持编制了间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯的行业标准，参与编制了氯化亚砜行业标准。凯盛新材基本的产品的纯度均能稳定保持99%以上，其中芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）能达到99.95%以上。

  凯盛新材在长期生产经营过程中形成了独特的生产的基本工艺技术，并结合生产实践和客户的真实需求不断对生产的基本工艺进行优化改进，进一步提升了产品的生产效率和收率。凯盛新材独特的工艺技术保证了产品在大规模生产条件下的质量稳定性。凯盛新材的技术和工艺优势不仅为向客户提供品质更优、稳定性更好的产品提供了技术上的支持，而且还为保持丰厚的利润空间提供了技术壁垒，确保了其在行业内的竞争地位。

  凯盛新材拥有实力较强的开发团队，现有研发、技术人员95人，其中具有博士学历3人，硕士学历9人，专注于高端化工产品氯化一体化的工程化研究以及高性能高分子材料的研究。注重研发人才的梯队建设，与大学、科研机构建立合作伙伴关系，把握行业内的最新研究动向和理论知识，同时持续加大新产品生产投入，能有效的实现科研成果产业化。凯盛新材合计拥有专利136项，其中发明专利83项。

  目前，凯盛新材系国家高新技术企业，设有国家级博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省聚芳醚酮类高性能材料工程实验室等创新平台，并获得中国石油和化工行业技术创新示范企业、工业与信息化部第四批绿色工厂、国家知识产权示范企业、2017年制造业单项冠军示范企业（氯化亚砜）、2020中国精细化工百强企业等荣誉称号。

  继续加强安全环保管理工作，通过加强安全培训教育，制定并严格执行安全生产管理制度及标准化操作规程，配备完备的安全生产设施，设立安全生产委员会和安全环保部等常设机构专职从事安全生产监督管理工作，定时进行安全生产教育培训，定期对车间、仓库、设备做安全检查，从而确保公司的稳定经营。同时积极地推进项目安全、环保验收以及生产许可变更工作，顺利取得了相关资质。

  凯盛新材以二氧化硫的分离及循环利用为核心技术，串联上下游产品，将生产间/对苯二甲酰氯产品过程中产生的二氧化硫经分离后返回氯化亚砜生产线使用，开创了一条工业废气二氧化硫综合治理循环利用的绿色经济之路。凯盛新材生产的间/对苯二甲酰氯产品纯度可达到99.95%以上，保证了杂质检测符合下游国际大型客户采购检验测试要求，确保优质的产品质量。

  新材料的开发和应用是我国由制造大国迈向制造强国的重要的工业基础之一。凯盛新材精细化工中间体所延伸出的芳纶聚合单体、高分子新材料等产品及其下业是受国家、地方和行业协会大力鼓励的产业，近年来，在 “十三五”规划以及中国制造2025等国家战略方针的基础上，国家相继出台了一系列促进新材料及上下业发展的有关政策，从多方面给予行业发展全力支持，积极推动了行业的快速进步。随着氯化亚砜的应用场景范围逐步扩大，特别是在芳纶聚合单体、三氯蔗糖等食品添加剂行业、锂电池等新能源行业及其它羧酸衍生物领域应用的不断拓展，氯化亚砜的需求将会促进增长。

  公司旅游业务涵盖酒店经营、索道运输、景区交通车运营、文艺演出等业态。主要依托于重庆、云南、陕西、广西等省、市、自治区著名5A级景点：重庆武隆仙女山国家森林公园、云南丽江玉龙雪山风景名胜区、陕西太白山国家森林公园、广西大新县德天跨国瀑布。

  公司在云南丽江玉龙雪山风景名胜区经营三条索道，分别为玉龙雪山索道、云杉坪索道和牦牛坪索道。在陕西秦岭太白山国家森林公园经营有三条索道，分别为天下索道、神仙岭索道和拂云阁索道。公司均为景区内唯一的索道运营方。

  旅游业务中的文艺演出业务主要是公司旗下丽江股份的《印象·丽江》演出，该演出是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出。

  公司目前在重庆武隆、云南丽江和广西大新县等地拥有酒店经营业务，在重庆经营的酒店为武隆仙女山华邦酒店、拙雅酒店；在云南丽江经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店、茶马道德软奔子栏丽世酒店；在广西经营的酒店为大新县明仕田园那里酒店。

  公司在陕西秦岭太白山国家森林公园、广西大新县德天跨国瀑布景区内经营游客运输业务，均为景区内唯一的交通运营企业。

  根据国家文化和旅游部对国内旅游抽样调查结果为，受到新型冠状肺炎疫情的影响，国内旅游收入实现2.23万亿元，比上年同期下降61.1%，2020年度国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期下降52.1%。由于国内新型冠状肺炎疫情的有效控制，分季度来看，降幅呈现收窄的趋势，其中一季度国内旅游人数2.95亿人次，同比下降83.4%；二季度国内旅游人数6.37亿人次，同比下降51%；三季度国内旅游人数10.01亿人次，同比下降34.3%；四季度国内旅游人数9.46亿人次，同比下降32.9%。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  注：西藏汇邦科技有限公司股东张一卓、张淇媛、张皓博为股东张松山的子女，张一卓已将其持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理，张淇媛、张皓博的共同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同意将张淇媛、张皓博所持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦科技的股权合计53.00%，为汇邦科技的实际控制人。

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年，全球遭遇百年一遇的新冠肺炎疫情，全世界200多个国家和地区面临疫情危机，世界经济显著下滑，截止目前，全球确定诊出的病例超过一亿人，死亡人数逾两百万，中国医药工业作为和疫情联系最为紧密的行业，也迎来了深刻而急剧变革的一年。过去一年，面对经济下行的巨大压力，国内外医药企业的强力竞争，和以带量采购为首的医药政策，公司管理层坚定信心、迎难而上，实施医药、医疗“大健康”战略，聚焦高水平质量的发展，并加强研发创新和产品布局，积极拓展药品院外零售市场和医美消费市场。医药板块，整体保持稳健发展，巩固院内市场领头羊的同时，全力提升院外市场占比；两大生产基地相继投产，大幅度的提高公司产能；拓展业务条线，开展CDMO和皮肤医疗器械研发。医疗板块，三级综合医院北部宽仁医院正式开业，就诊人数、学科建设、经营业绩等各方面均超出预期；北京华生康复医院正式建成，预计2021年上半年开业运营，届时就可以实现海内外医院的优势互补；农化、新材料板块在分拆上市和独立运营方面取得阶段性成就，其中颖泰生物成为新三板精选层首批挂牌企业，凯盛新材分拆上市已获深交所上市委员会审核通过，从业务架构上看，公司进一步厘清业务布局，实现轻装上阵。旅游板块，一季度受疫情影响，延迟营业，后虽疫情逐渐缓解，公司积极有序地恢复游客接待工作，旅游业务目前已基本恢复至疫情前同期水平。

  2020年度，公司共计实现营业收入1,087,636.19万元，比去年同期增加78,499.14万元，同比增长7.78%；实现盈利119,486.20万元，比去年同期增加3889.51万元，同比增长3.36%；实现归属于上市公司股东的净利润65,173.09万元，比去年同期增加3,152.51万元，同比增长5.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,896.91万元，比去年同期增加6,596.26万元，同比增长13.11%。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  本期发生非同一控制下公司合并，取得重庆北宽医学影像诊断中心有限公司、重庆宽华药房有限公司、重庆北宽医学检验实验室有限公司股权，收购时三个公司账面实际所收资本及净资产为零。

  报告期内公司处置新沂福凯生物科技有限公司股权，自丧失控制权开始将不纳入合并范围。

  报告期内，公司由于新设增加的子公司包括：四川明欣众诚健康科技有限公司、颖泰作物科技有限公司、潍坊凯盛新材料有限公司、陕西横渠书院文化传播有限公司；

  报告期内注销的子公司：成都鹤鸣山制药有限责任公司、烟台博瑞特生物科技有限公司；

  少数股东增资导致丧失控制权，不再纳入合并范围的有：西藏札禧德乐健康科技有限公司。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年3月19日以传真和电子邮件的形式发出，2021年3月30日通过现场会议的方式召开，公司8名董事都参加了本次会议，其中董事王榕先生、于俊田先生委托董事彭云辉女士代为表决本次会议审议的议案，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

  （一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

  （二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

  独立董事郝颖、武文生、梁爽向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2020年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2020年年度报告》及《2020年度独立董事述职报告》。

  （三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》；

  （四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务预算报告》；

  （五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》；

  基于2020年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

  （六）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈2020年年度报告〉及其摘要》；

  详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（）的《2020年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（）的《2020年年度报告》。

  （七）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度企业内部控制自我评估报告》；

  详见公司于同日在巨潮资讯网（）刊载的《2020年度企业内部控制自我评估报告》。

  （八）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》；

  详见公司于同日在巨潮资讯网（）刊载的《关于2020年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。

  （九）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

  详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）刊载的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021009）。

  （十）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

  详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021010）。

  （十一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的议案》；

  详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）刊载的《关于拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的公告》（公告编号：2021011）。

  （十二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；

  详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）刊载的《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2021012）。

  （十三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

  详见公司于同日在巨潮资讯网（）刊载的《华邦生命健康股份有限公司董事会秘书工作细则（2021年3月）》。

  （十四）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

  详见公司于同日在巨潮资讯网（）刊载的《华邦生命健康股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021年3月）》。

  （十五）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

  详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）刊载的《关于召开2020年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021013）。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2021年3月19日以传真和电子邮件的形式发出，2021年3月30日通过现场会议的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席蒋康伟先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

  （一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

  （二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》；

  （三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配预案》；

  基于2020年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

  （四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《〈2020年年度报告〉及其摘要》；

  详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（）的《2020年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯（）的《2020年年度报告》。

  （五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2020年年度报告的审核意见的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度企业内部控制自我评估报告》；

  监事会认为：《2020年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设和运作情况。监事会对《2020年度内部控制自我评估报告》无异议。（下转B15版）